内蒙古兴业矿业股份有限公司关于《内蒙古兴业矿业股份有限公司发

编辑:凯恩/2018-10-17 13:25

  5、在“第四节?交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“(三)各交易对方之间关联关系及情况说明”中,补充披露标的公司实际控制人发生变更的具体原因,是否存在涉嫌规避减持新规的情形,是否涉及财产分割、控制权争夺及相关诉讼仲裁事项,是否会导致本次购买的股权出现被司法冻结等权利受限的情形,是否会导致本次发行的对象或同一发行对象发行股份数量发生变更。

  7、在“第四节?交易对方基本情况”之“三、交易对方最近五年的诚信情况”和“第五节?标的公司基本情况”之“九、诉讼、仲裁、行政处罚情况”之“(一)行政处罚”中,补充披露在交易标的于股转系统挂牌期间,交易对手方和交易标的是否受到中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施,是否受到股转系统的处分或自律监管措施情况。

  10、在“第七节?标的资产的预估作价及定价公允性”之“二、交易标的预估合理性分析”之“(三)本次预估方法的合理性分析”中,补充披露本次交易预估值的预估过程、预估主要参数及取得过程,收益法涉及的具体模型、未来预期收益现金流、折现率的确定方法、预估测算过程。

  3、在“重大风险提示”之“二、标的公司的业务和经营风险”之“(十二)税收政策变化风险”、“第十一节?本次交易的风险因素”之“二、标的公司的业务和经营风险”之“(十二)税收政策变化风险”中,补充披露税收政策变化风险。

  1、在“重大风险提示”之“一、本次交易涉及的交易风险”之“(四)本次交易未作业绩承诺及补偿安排的风险”、“第十一节?本次交易的风险因素”之“一、本次交易涉及的交易风险”之“(四)本次交易未作业绩承诺及补偿安排的风险”中,补充披露未与交易对手方签订业绩补偿协议的具体原因,拟采取的保障上市公司利益的措施,凤凰娱乐(fh03.cc)并就未签订业绩补偿协议作出风险提示。

  特此公告。

  8、在“第五节?标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“(三)最近三年增减资及股权转让情况”之“3、最近三年股权转让及增资价格合理性说明”中,补充披露标的公司在股转系统挂牌交易以来的交易数量和价格,以及与本次交易价格存在的差异情况。

  9、在“第五节?标的公司基本情况”之“六、本次交易涉及的矿业权情况”中,补充披露标的公司矿业权资产对标的公司生产经营的重要程度、地理位置坐标、伴生矿资源类型。

  6、在“第四节?交易对方基本情况”之“二、交易对方最近五年受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况”中,补充披露“标的公司实际控制人曾因涉嫌赌博罪被刑事拘留,且被法院判决犯赌博罪但免于刑事处罚”事项是否会对标的公司股权过户造成障碍,该实际控制人是否存在其它可能影响本期交易的债务或担保,是否属于失信被执行人,其所持有的标的公司股权权属是否清晰、无瑕疵。

  2018年8月15日,公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第25号)。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据问询函对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于重组预案的具体修订和补充情况如下(如无特别说明,本公告说明中的简称与重组预案中“释义”所定义的简称具有相同含义):

  二一八年八月二十七日

  2018年8月9日,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”)公告了《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》(以下简称“重组预案”)等相关文件,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  证券代码:000426?证券简称:兴业矿凤凰彩票(fh03.cc)业?公告编号:2018-77

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、在“重大风险提示”之“二、标的公司的业务和经营风险”之“(四)采矿权存在抵押的风险”、“第十一节?本次交易的风险因素”之“二、标的公司的业务和经营风险”之“(四)采矿权存在抵押的风险”中,补充披露采矿权抵押基本情况、解除抵押的可行性以及对本次交易的影响。

  4、在“第二节?本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概述”中,补充披露本次交易产生的利润、可能涉及的税费及对上市公司当期损益的影响、交易标的过渡期间损益涉及的会计处理。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  11、在“第七节?标的资产的预估作价及定价公允性”之“二、交易标的预估合理性分凤凰娱乐(fh03.cc)析”之“(四)预评估结果”中,补充披露标的公司对应的主要资产采用资产基础法进行估值的详细结果,包括各类资产的估值、增减值额及增减值率,主要的增减值原因。